【#銀行招聘# #2020四川中信銀行重點(diǎn)可疑交易報(bào)告與案防崗社會(huì)招聘公告#】2020四川中信銀行重點(diǎn)可疑交易報(bào)告與案防崗社會(huì)招聘若干人，招聘崗位及應(yīng)聘要求詳情見公告，®無(wú)憂考網(wǎng)現(xiàn)將招聘公告原文發(fā)布如下：

　　重點(diǎn)可疑交易報(bào)告與案防崗

　　工作地點(diǎn)：成都市

　　職位描述

　　1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測(cè)、分析情況；

　　2.集中回溯性排查與報(bào)告開展情況；

　　3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點(diǎn)可疑交易報(bào)告情況；

　　4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報(bào)告完成情況；

　　5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測(cè)機(jī)制建立情況。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

　　洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估崗

　　工作地點(diǎn)：成都市

　　職位描述

　　1.負(fù)責(zé)轄內(nèi)分行客戶、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)識(shí)別與評(píng)估管理；

　　2.配合建立健全客戶、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估內(nèi)控制度；

　　3.負(fù)責(zé)定期組織轄內(nèi)開展客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

　　4.組織轄內(nèi)分行業(yè)務(wù)部門分析本行特色業(yè)務(wù)/產(chǎn)品場(chǎng)景；

　　5.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)分行業(yè)務(wù)部門持續(xù)完善特色業(yè)務(wù)/產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

　　可疑交易監(jiān)測(cè)復(fù)核崗

　　工作地點(diǎn)：成都市

　　職位描述

　　1.負(fù)責(zé)復(fù)核可疑交易分析工作；

　　2.負(fù)責(zé)督促、跟進(jìn)可疑交易后續(xù)管控措施；

　　3.負(fù)責(zé)配合可疑交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、模型研發(fā)等。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

　　可疑交易監(jiān)測(cè)審定崗

　　工作地點(diǎn)：成都市

　　職位描述

　　1.負(fù)責(zé)審定可疑交易報(bào)告、并對(duì)中心可疑交易報(bào)告工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；

　　2.負(fù)責(zé)根據(jù)中心可疑交易報(bào)告情況，監(jiān)督落實(shí)后續(xù)管控要求；

　　3.負(fù)責(zé)轄內(nèi)可疑交易“總對(duì)總”日常數(shù)據(jù)報(bào)告；

　　4.負(fù)責(zé)建立健全可疑交易集中作業(yè)處理流程與操作手冊(cè)。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

　　可疑交易監(jiān)測(cè)分析崗

　　工作地點(diǎn)：成都市

　　職位描述

　　1.負(fù)責(zé)完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心開展調(diào)查工作；

　　2.負(fù)責(zé)審核大額交易和可疑交易補(bǔ)錄，錯(cuò)誤回執(zhí)、警告回執(zhí)處理及客戶盡職調(diào)查；

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
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